幾個美白誤區

記者19日從澳門金融情報辦公室獲悉,反洗黑錢及反恐怖活動融資的國際組織——亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)7月19日在斯裏蘭卡舉行年會,會上通過了“澳門特區相互評估報告”。
據介紹,在金融行動特別組織(FATF)製定的評估方法的11項有效性目標當中實德,澳門獲得6項較高水平評級,成為獲得APG高評級的會員之一。
亞太區打擊清洗黑錢組織認為,在監管製度上,澳門所有金融機構、指定的非金融企業及專業及其他行業都受到反清洗黑錢/反恐怖活動融資的監管,而資源主要投放在高風險及重要行業。由博彩監察協調局監管的博彩行業和澳門金融管理局監管的金融行業兩個最重要行業,都有完善的風險為本監管實德,而對所有金融行業及大部份指定非金融企業及專業的發牌監管也已相當健全。
在反恐融資方麵,評估報告突顯澳門在打擊恐怖活動融資和打擊擴散融資方麵所作的努力,指出澳門銀行業和博彩業對遵守聯合國製裁名單的認知相當高;評估報告還肯定了澳門司法警察局在進行平行金融調查所作出的努力。
與此同時實德,評估報告也向澳門特區政府提出一些改善建議,包括提高清洗黑錢犯罪的起訴率和判決率的有效性等。
亞太區打擊清洗黑錢組織為國際反清洗黑錢及反恐怖融資組織“金融行動特別組織”的附屬會員,成立於1997年,現時共有41個會員。
原文地址:http://news.10jqka.com.cn/20170720/c599269981.shtml

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